原標題：江蘇中南建設集團股份有限公司 2021年第六次臨時股東大會通知

　　證券代碼：000961?????????證券簡稱：中南建設??????????公告編號：2021-194

　　一、會議的基本情況

　　1、屆次：2021年第六次臨時股東大會

　　2、召集人：公司第八屆董事會

　　3、合法、合規性：本次股東大會召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關法律法規和《公司章程》等有關規定

　　4、會議時間：

　?。?）現場會議時間：2021年11月15日（星期一）下午15：30

　?。?）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統（簡稱“深交所”）進行投票的時間為2021年11月15日上午9:15~9:25和9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過深交所互聯網投票系統投票的開始時間（2021年11月15日上午9:15）至投票結束時間（2021年11月15日下午15:00）間的任意時間

　　5、召開方式：現場投票和網絡投票相結合的方式

　　公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統（）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　同一表決權只能選擇現場或網絡方式中的一種進行投票，出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

　　6、股權登記日：2021年11月5日（星期五）

　　7、出席對象：

　?。?）在股權登記日持有公司股份的股東或其代理人；

　　于2021年11月5日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權出席本次股東大會，并可書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該股東代理人不必是公司股東。

　?。?）公司董事、監事及高級管理人員；

　?。?）公司聘請的律師；

　?。?）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

　　8、現場會議地點：上海市長寧區天山西路1068號聯強國際廣場A座9樓

　　二、會議審議事項

　　1、關于為深圳金中盛等公司提供擔保的議案。

　　2、關于選舉董事的議案；

　　提案2涉及累積投票制表決，應選董事2人。

　　以上提案均屬于普通決議表決事項，需經出席會議股東所持有表決權股份總數的二分之一以上(含本數)通過。

　　以上提案均屬于影響中小投資者利益的重大事項，需要對中小投資者單獨計票。

　　具體內容詳見公司2021年10月30日披露于《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及深交所網站和巨潮資訊網（）的第八屆董事會第二十一次會議決議公告。

　　三、提案編碼

　　表一：本次股東大會提案編碼示例表

　　注：股東重復投票，如能區分投票先后的，則以第一次投票為準；如不能區分投票先后的，視為棄權。

　　四、會議登記等事項

　　1、法人股東登記。法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照復印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，還須持法人授權委托書和出席人身份證；

　　2、個人股東登記。個人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續；受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權委托書；

　　3、登記時間：2021年11月5日至11月15日之間，每個工作日上午9:00—下午17:30（可用信函或傳真方式登記）；

　　4、登記地點：上海市長寧區天山西路1068號聯強國際廣場A座9樓；

　　5、會議聯系方式：

　　聯系地址：上海市長寧區天山西路1068號聯強國際廣場A座9樓

　　郵政編碼：200335

　　聯系電話：（021）61929799

　　傳????真：（021）61929733

　　電子郵件：zhongnanconstruction@zhongnangroup.cn

　　聯?系?人：何世榮

　　6、注意事項：

　?。?）疫情期間，公司更建議股東通過網絡投票方式參加本次股東大會；

　?。?）出席現場會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場；

　?。?）根據《證券公司融資融券業務管理辦法》以及《中國證券登記結算有限責任公司融資融券登記結算業務實施細則》等規定，投資者參與融資融券業務所涉本公司股票，由證券公司受托持有，并以證券公司為名義持有人，登記于本公司的股東名冊。有關股票的投票權由受托證券公司在事先征求投資者意見的條件下，以證券公司名義為投資者的利益行使。有關參與融資融券業務的投資者如需參加本次股東大會現場會議，需要提供本人身份證（如果是法人主體，還需提供有關法人相關身份證明文件），受托證券公司法定代表人依法出具的書面授權委托書，及受托證券公司的有關股東賬戶卡復印件等辦理登記手續；

　?。?）本次股東大會現場會議會期半天，與會股東食宿及交通費用自理。

　　五、參加網絡投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統參加投票，通過交易系統進行網絡投票類似于買入股票，通過互聯網投票系統進行投票為通過網頁填寫選擇項，其具體操作流程詳見附件1。

　　合格境外機構投資者（QFII）、證券公司客戶信用交易擔保證券賬戶、證券金融公司轉融通擔保證券賬戶、約定購回式交易專用證券賬戶等集合類賬戶持有公司股票的股東，如通過網絡投票方式進行投票，僅能通過互聯網投票系統投票，不能通過交易系統投票。

　　附件1：參加網絡投票的具體操作程序

　　附件2：授權委托書

　　附件1：

　　參加網絡投票的具體操作程序

　　一、網絡投票的程序

　　1、投票代碼：360961

　　2、投票簡稱：中南投票

　　3、填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　二、通過深交所交易系統投票的程序

　　1、投票時間：2021年11月15日的交易時間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　1、互聯網投票系統開始投票的時間為2021年11月15日上午9:15，結束時間為2021年11月15日下午3:00。

　　2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，請訪問，按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可查閱（）規則指引欄目。

　　3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可訪問在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件2：

　　江蘇中南建設集團股份有限公司

　　2021年第六次臨時股東大會

　　授權委托書

　　茲委托?????????先生(女士)代表本人（本股東單位）出席江蘇中南建設集團股份有限公司2021年第六次臨時股東大會，本授權委托書的有效期：自委托人簽署之日起至本次股東大會結束止。????代理人姓名：???????????????代理人身份證號碼：

　　委托人姓名：???????????????委托人證券帳號：

　　委托人身份證號碼（或法人股東營業執照號碼）：

　　委托人持股數：?????????????委托日期：????年???月????日

　　委托人對下述議案表決如下（請在相應的表決意見項下劃“√”）：

　　注：

　　1、請用正楷填上您的全名（中文或英文名，須與股東名冊上所載的相同）。委托人為法人的，應當加蓋單位印章；

　　2、請填上持股數，如未填上數目，則本授權委托書將被視為您登記的所有股份均做出授權；

　　3、本授權委托書的剪報、復印件或按以上格式自制均有效；

　　4、如委托人對議案沒有明確投票指示的，則被委托人可自行決定投同意票、反對票或棄權票。

　　證券代碼：000961???????????證券簡稱：中南建設???????????公告編號：2021-191

　　江蘇中南建設集團股份有限公司

　　第八屆董事會第二十一次會議決議公告

　　江蘇中南建設集團股份有限公司（簡稱“公司”）第八屆董事會第二十一次會議通知2021年10月18日以電子郵件方式發出，會議于2021年10月28日上海市長寧區天山西路1068號聯強國際廣場A座公司辦公地點召開。本次會議應出席董事10人，親自出席及授權出席董事9人。侯其財獨立董事因公務原因缺席本次會議；唐曉東董事因公務原因未能親自出席本次會議，授權姚可董事出席并行使表決權。全體監事列席會議。本次會議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》等有關規定。

　　本次會議由陳錦石董事長主持，會議審議通過了以下決議：

　　一、通過了2021年第三季度報告和財務報表

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　詳見刊登于2021年10月30日的《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及深圳證券交易所網站和巨潮資訊網（）上的《2021年第三季度報告》。

　　二、通過了關于提名董事候選人的議案

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　日前柏利忠董事因個人原因申請辭去董事職務，姚可董事因為工作調整原因申請辭去董事職務。董事會決議提名曹永忠先生和施錦華先生為第八屆董事會董事候選人，提交股東大會審議。

　　董事候選人簡歷情況見附件。

　　有關候選人即使當選，公司董事會中兼任高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計也不超過公司董事總數的二分之一。

　　有關董事辭職不會導致公司董事會低于法定最低人數。柏利忠董事辭職后將不再公司任職，其辭職立即生效。姚可董事辭職后還繼續在公司任職，其辭職在新董事選出后生效。在此向柏利忠董事和姚可董事在任職期間為公司做出的貢獻表示感謝！

　　獨立董事一致同意有關事項并發表獨立意見，詳見2021年10月30日公司于深圳證券交易所網站和巨潮資訊網（）公布的《獨立董事關于第八屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見》。

　　三、通過了關于為深圳金中盛等公司提供擔保的議案

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　詳見刊登于2021年10月30日的《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及深圳證券交易所網站和巨潮資訊網（）上的《關于為深圳金中盛等公司提供擔保的公告》。

　　獨立董事一致同意并發表獨立意見，詳見2021年10月30日公司于深圳證券交易所網站和巨潮資訊網（）公布的《獨立董事關于第八屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見》。

　　四、通過了關于召開2021年第六次臨時股東大會的議案

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　詳見刊登于2021年10月30日的《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及深圳證券交易所網站和巨潮資訊網（）上的《2021年第六次臨時股東大會通知》。

　　江蘇中南建設集團股份有限公司

　　董事會

　　二二一年十月三十日

　　附件：董事候選人簡歷

　　曹永忠，男，1969年出生，研究生學歷。2004年加入中南控股集團有限公司，目前任高級副總裁。

　　施錦華，男，1978年出生，上海交通大學上海高級金融管理學院EMBA。1997年加入中南控股集團有限公司，目前任高級副總裁。

　　截止本公告披露日，董事候選人均未持有公司股份，國內新聞，曹永忠目前持有中南控股集團有限公司0.29%的股份，持有中南城市建設投資有限公司0.1451%的股份。曹永忠和施錦華均在中南控股集團有限公司有任職，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人存在關聯關系。與公司董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。

　　曹永忠、施錦華均符合法律法規等要求的董事任職資格，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰，沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》等規定的不得擔任公司董事的情形。經查詢“全國法院失信被執行人名單信息公布與查詢平臺”，曹永忠、施錦華不屬于“失信被執行人”。

　　證券代碼：000961???????????證券簡稱：中南建設?????????公告編號：2021-193

　　江蘇中南建設集團股份有限公司

　　關于為深圳金中盛等公司提供擔保的公告

　　特別風險提示：

　　截至本公告日，江蘇中南建設集團股份有限公司（簡稱“公司”）及控股子公司對外擔保余額648.14億元，占公司最近一期經審計歸屬上市公司股東的股東權益的225.82%，請投資者關注有關風險。

　　一、擔保情況

　　為了加強對融資等擔保的管理，公司對目前所有合聯營公司未來一年可能實施的融資和擔保進行了梳理，董事會決議提請股東大會同意公司（包括公司控股子公司）未來一年對深圳市金中盛投資有限公司（簡稱“深圳金中盛”）等24家合營、聯營公司合計提供1,424,850萬元擔保額度，額度的有效期一年。在額度有效期內，為資產負債率不超過70%的合營、聯營公司提供的擔保額度可以在股東大會同意提供擔保的合營、聯營公司間調劑；為資產負債率超過70%的合營、聯營公司提供的擔保額度僅可以在資產負債率超過70%的股東大會同意提供擔保的合營、聯營公司間調劑。

　　具體情況如下：

　　注：以上標注的擬被擔保主體最近一期資產負債率雖然小于70%，但融資后資產負債率有可能超過70%，依據從嚴原則，按照資產負債率≥70%擔保類型提交審議。

　　同時，根據上年度擔保額度使用情況及對未來的融資擔保需求，董事會決議擬提請股東大會同意為資產負債率超過70%的子公司提供擔保額度5,000,000萬元，為資產負債率不超過70%的子公司的提供擔保額度1,500,000萬元。有關額度的有效期也為一年。

　　本次提請股東大會審議的公司為資產負債率不超過70%的子公司，資產負債率超過70%的子公司，資產負債率不超過70%的合營、聯營公司，資產負債率超過70%的合營、聯營公司等各類主體提供的擔保額度如下：

　　有關擔保的具體事宜授權公司經理層辦理。

　　2021年10月28日公司第八屆董事會第二十一次會議以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了為深圳金中盛等公司提供擔保的議案，決議將有關事項提交股東大會審議。

　　二、被擔保人基本情況

　　1、?深圳市金中盛投資有限公司

　　成立日期：2017年2月23日

　　注冊地點：深圳市寶安區新安街道寶民一路27號公路管理中心8樓

　　法定代表人：王曉明

　　注冊資本：人民幣1,000萬元

　　主營業務：房地產開發、銷售、租賃及物業管理。

　　股東情況：

　　信用情況：不是失信責任主體，信用情況良好。

　　關聯情況：公司、持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監事、高級管理人員與有關公司其他股東無關聯關系。

　　財務情況：

　　單位：萬元

　　2、?寧波市錦雅置業有限公司

　　成立日期：2020年2月28日

　　注冊地點：浙江省寧波市北侖區梅山大道商務中心二十六號辦公樓968室

　　法定代表人：桂鋒

　　注冊資本：人民幣1,000萬元

　　主營業務：房地產經紀；五金產品零售；建筑裝飾材料零售；日用品零售；五金產品批發；日用百貨批發；建筑材料批發；金屬制品批發；土石方工程施工；室內裝飾裝修；企業管理；會議及展覽服務；物業管理；市場營銷策劃；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；房地產咨詢；房地產開發經營；電力設施承裝、承修、承試；各類工程建設活動；房屋建筑和市政基礎設施項目工程總承包。

　　股東情況：

　　信用情況：不是失信責任主體，信用情況良好。

　　關聯情況：公司、持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監事、高級管理人員與有關公司其他股東無關聯關系。

　　財務數據：

　　單位：萬元

　　3、?江蘇錦翠房地產有限公司

　　成立日期：2019年11月21日

　　注冊地點：江陰市人民西路309號1418

　　法定代表人：桂鋒

　　注冊資本：人民幣5,000萬元

　　主營業務：房地產開發、銷售；房地產經紀；物業服務；展示展覽服務；水利水電工程、機電設備工程、土木工程、油漆工程、鋼結構工程、防水保溫工程、鈑金工程、架線工程、焊接工程的設計、施工、安裝；室內外裝飾工程設計、施工；建筑工程、地基和基礎建設工程、土石方工程的施工；腳手架搭建；建材、五金產品、日用品的銷售；企業管理咨詢（不含投資咨詢、教育咨詢）。

　　股東情況：

　　信用情況：不是失信責任主體，信用情況良好。

　　關聯情況：公司、持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監事、高級管理人員與有關公司其他股東無關聯關系。

　　財務情況：

　　單位：萬元

　　4、?寧波錦日置業有限公司

　　成立日期：2020年10月12日

　　注冊地點：浙江省寧波市北侖區梅山大道商務中心二十六號辦公樓1068室

　　法定代表人：桂鋒

　　注冊資本：人民幣5,000萬元

　　主營業務：房地產開發經營；電力設施承裝、承修、承試；各類工程建設活動；房屋建筑和市政基礎設施項目工程總承包；住宅室內裝飾裝修；房地產經紀；五金產品零售；建筑裝飾材料銷售；日用品銷售；五金產品批發；日用百貨銷售；建筑材料銷售；金屬制品銷售；土石方工程施工；企業管理；會議及展覽服務；物業管理；市場營銷策劃；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；房地產咨詢。

　　股東情況：

　　信用情況：不是失信責任主體，信用情況良好。

　　關聯情況：公司、持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監事、高級管理人員與有關公司其他股東無關聯關系。

　　財務情況：

　　單位：萬元

　　5、?寧波市錦富置業有限公司

　　成立日期：2020年8月21日

　　注冊地點：浙江省寧波市北侖區梅山大道商務中心二十六號辦公樓1061室

　　法定代表人：桂鋒

　　注冊資本：人民幣5,000萬元

　　主營業務：房地產開發經營；電力設施承裝、承修、承試；各類工程建設活動；房屋建筑和市政基礎設施項目工程總承包；住宅室內裝飾裝修；房地產經紀；五金產品零售；建筑裝飾材料銷售；日用品銷售；五金產品批發；日用百貨銷售；建筑材料銷售；金屬制品銷售；土石方工程施工；企業管理；會議及展覽服務；物業管理；市場營銷策劃；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；房地產咨詢。

　　股東情況：

　　信用情況：不是失信責任主體，信用情況良好。

　　關聯情況：公司、持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監事、高級管理人員與有關公司其他股東無關聯關系。

　　財務情況：

　　單位：萬元

　　6、?安吉卓城房地產開發有限公司

　　成立日期：2021年4月20日

　　注冊地點：浙江省湖州市安吉縣遞鋪街道塘浦工業園區1幢1-2090室

　　法定代表人：沈龍

　　注冊資本：人民幣2,000萬元

　　主營業務：房地產開發經營。

　　股東情況：

　　信用情況：不是失信責任主體，信用情況良好。

　　關聯情況：公司、持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監事、高級管理人員與有關公司其他股東無關聯關系。

　　財務情況：

　　7、?商丘育華置業有限公司

　　成立日期：2018年2月7日

　　注冊地點：商丘市城鄉一體化示范區歸德路應天公園商務中心區管委會一樓103室

　　法定代表人：方東興

　　注冊資本：人民幣31,510萬元

　　主營業務：房地產開發與經營。

　　股東情況：

　　信用情況：不是失信責任主體，信用情況良好。

　　關聯情況：公司、持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監事、高級管理人員與有關公司其他股東無關聯關系。

　　財務情況：

　　單位：萬元

　　8、?許昌市昱恒房地產開發有限公司

　　成立日期：2018年3月12日

　　注冊地點：許昌市城鄉一體化示范區留學人員創業園創業服務大樓6樓612室

　　法定代表人：甘洪云

　　注冊資本：人民幣50,000萬元

　　主營業務：房地產開發銷售；物業管理；房屋租賃。

　　股東情況：

　　信用情況：不是失信責任主體，信用情況良好。

　　關聯情況：公司、持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監事、高級管理人員與有關公司其他股東無關聯關系。

　　財務情況：

　　單位：萬元

　　9、?南通弘吉置業有限公司

　　成立日期：2021年6月18日

　　注冊地點：如皋市長江鎮潤澤路33號

　　法定代表人：施建華

　　注冊資本：人民幣2,000萬元

　　主營業務：房地產開發經營。

　　股東情況：

　　信用情況：不是失信責任主體，信用情況良好。

　　關聯情況：公司、持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監事、高級管理人員與有關公司其他股東無關聯關系。

　　財務情況：

　　單位：萬元

　　10、?平陽陽慧房地產有限公司

　　成立日期：2020年12月24日

　　注冊地點：浙江省溫州市平陽縣濱海新區新陽路66號109室

　　法定代表人：趙俊杰

　　注冊資本：人民幣2,000萬元

　　主營業務：房地產開發經營；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；房地產咨詢；房地產經紀；土地整治服務；物業管理；酒店管理；企業管理咨詢；停車場服務。

　　股東情況：

　　信用情況：不是失信責任主體，信用情況良好。

　　關聯情況：公司、持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監事、高級管理人員與有關公司其他股東無關聯關系。

　　財務情況：

　　單位：萬元

　　11、?徐州梁恒置業有限公司

　　成立日期：2018年12月10日

　　注冊地點：徐州市銅山區銅山街道鳳凰山小區B區綜合服務樓

　　法定代表人：楊堅南

　　注冊資本：人民幣2,000萬元

　　主營業務：房地產開發、銷售；企業管理咨詢。

　　股東情況：

　　信用情況：不是失信責任主體，信用情況良好。

　　關聯情況：公司、持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監事、高級管理人員與有關公司其他股東無關聯關系。

　　財務情況：

　　單位：萬元

　　12、?蕪湖榮眾房地產開發有限公司

　　成立日期：2021年4月19日

　　注冊地點：安徽省蕪湖市鳩江區官陡街道偉星城2-28#樓08室

　　法定代表人：李金澤

　　注冊資本：人民幣5,000萬元

　　主營業務：房地產開發經營。

　　股東情況：

　　信用情況：不是失信責任主體，信用情況良好。

　　關聯情況：公司、持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監事、高級管理人員與有關公司其他股東無關聯關系。

　　財務情況：

　　單位：萬元

　　13、?平湖市鴻正房地產開發有限公司

　　成立日期：2021年7月27日

　　注冊地點：浙江省嘉興市平湖市曹橋街道勤安路198號研發大樓2025室

　　法定代表人：姜澤明

　　注冊資本：人民幣4,000萬元

　　主營業務：房地產開發經營；物業管理。

　　股東情況：

　　信用情況：不是失信責任主體，信用情況良好。

　　關聯情況：公司、持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監事、高級管理人員與有關公司其他股東無關聯關系。

　　財務情況：

　　單位：萬元

　　14、?南京市江寧區瑞洲房地產開發有限公司

　　成立日期：2020年11月25日

　　注冊地點：南京市江寧區麒麟街道麒麟鋪社區土城頭路東側原麒麟鋪居委會

　　法定代表人：畢興礦

　　注冊資本：人民幣2,000萬元

　　主營業務：房地產開發經營；房地產咨詢；物業管理；住房租賃。

　　股東情況：

　　信用情況：不是失信責任主體，信用情況良好。

　　關聯情況：公司控股股東中南控股集團有限公司持有南京市江寧區瑞洲房地產開發有限公司股東南京中南新錦城房地產開發有限公司40%股權，公司、持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監事、高級管理人員與有關公司其他股東無關聯關系。

　　財務情況：

　　單位：萬元

　　15、?蘇州東軒商業發展有限公司

　　成立日期：2020年9月28日

　　注冊地點：蘇州市相城區高鐵新城開泰路18號長江大都會6幢1樓025室

　　法定代表人：陸冬梅

　　注冊資本：人民幣5,000萬元

　　主營業務：房地產開發經營；房屋建筑和市政基礎設施項目工程總承包；商業綜合體管理服務；園區管理服務；信息技術咨詢服務；信息系統集成服務；軟件開發；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；住房租賃；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；市政設施管理；物業管理；停車場服務；通用設備修理；建筑材料銷售；金屬材料銷售；建筑裝飾材料銷售。

　　股東情況：

　　信用情況：不是失信責任主體，信用情況良好。

　　關聯情況：公司、持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監事、高級管理人員與有關公司其他股東無關聯關系。

　　財務情況：

　　單位：萬元

　　16、?蘇州京智商業發展有限公司

　　成立日期：2020年9月28日

　　注冊地點：蘇州市相城區高鐵新城開泰路18號長江大都會6幢1樓024室

　　法定代表人：陸冬梅

　　注冊資本：人民幣5,000萬元

　　主營業務：房地產開發經營；房屋建筑和市政基礎設施項目工程總承包；商業綜合體管理服務；信息技術咨詢服務；信息系統集成服務；軟件開發；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；住房租賃；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；市政設施管理；物業管理；停車場服務；通用設備修理；建筑材料銷售；金屬材料銷售；建筑裝飾材料銷售。

　　股東情況：

　　信用情況：不是失信責任主體，信用情況良好。

　　關聯情況：公司、持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監事、高級管理人員與有關公司其他股東無關聯關系。

　　財務情況：

　　單位：萬元

　　17、?江蘇瑞晟置業有限公司

　　成立日期：2013年6月6日

　　注冊地點：江蘇阜寧經濟開發區碼頭居委會

　　法定代表人：陳曉彤

　　注冊資本：人民幣13,650萬元

　　主營業務：房地產開發經營；房地產咨詢；建筑材料銷售。

　　股東情況：

　　信用情況：不是失信責任主體，信用情況良好。

　　關聯情況：公司、持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監事、高級管理人員與有關公司其他股東無關聯關系。

　　財務情況：

　　單位：萬元

　　18、?成都平大機械有限公司

　　成立日期：1992年11月24日

　　注冊地點：成都市新都區新都鎮毗河村

　　法定代表人：吳銳

　　注冊資本：人民幣1,000萬元

　　主營業務：機械零件、零部件銷售；房地產開發經營。

　　股東情況：

　　信用情況：不是失信責任主體，信用情況良好。

　　關聯情況：公司、持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監事、高級管理人員與有關公司其他股東無關聯關系。

　　財務情況：

　　單位：萬元

　　19、?天水錦之躍置業有限公司

　　成立日期：2021年6月25日

　　注冊地點：甘肅省天水市秦州區藉河北路東煜大廈S-814

　　法定代表人：郭躍

　　注冊資本：人民幣5,000萬元

　　主營業務：房地產開發經營；物業管理；企業管理；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；市場營銷策劃。

　　股東情況：

　　信用情況：不是失信責任主體，信用情況良好。

　　關聯情況：公司、持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監事、高級管理人員與有關公司其他股東無關聯關系。

　　財務情況：

　　單位：萬元

　　20、?南充敬恒房地產開發有限公司

　　成立日期：2021年5月27日

　　注冊地點：四川省南充市順慶區清泉壩澄泉路19號

　　法定代表人：陳洪進

　　注冊資本：人民幣48,500萬元

　　主營業務：房地產開發經營；項目策劃與公關服務；法律咨詢（不包含律師事務所業務）；企業管理咨詢；建筑材料銷售；住房租賃；企業形象策劃。

　　股東情況：

　　信用情況：不是失信責任主體，信用情況良好。

　　關聯情況：公司、持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監事、高級管理人員與有關公司其他股東無關聯關系。

　　財務情況：

　　單位：萬元

　　21、?南充嘉梁置業有限公司

　　成立日期：2021年5月27日

　　注冊地點：四川省南充市順慶區清泉壩澄泉路19號

　　法定代表人：陳洪進

　　注冊資本：人民幣38,500萬元

　　主營業務：房地產開發經營；法律咨詢（不包括律師事務所業務）；住房租賃；項目策劃與公關服務；企業管理咨詢；建筑材料銷售；企業形象策劃。

　　股東情況：

　　信用情況：不是失信責任主體，信用情況良好。

　　關聯情況：公司、持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監事、高級管理人員與有關公司其他股東無關聯關系。

　　財務情況：

　　單位：萬元

　　22、?蘇州致哲房地產開發有限公司

　　成立日期：2021年6月11日

　　注冊地點：蘇州市太倉市瀏河鎮紫薇苑201幢辦公用房301室

　　法定代表人：王列

　　注冊資本：人民幣55,000萬元

　　主營業務：房地產開發經營；各類工程建設活動；房地產評估；房地產經紀；房地產咨詢；非居住房地產租賃；房屋拆遷服務；土地使用權租賃；柜臺、攤位出租；住房租賃；市場營銷策劃；會議及展覽服務。

　　股東情況：

　　信用情況：不是失信責任主體，信用情況良好。

　　關聯情況：公司、持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監事、高級管理人員與有關公司其他股東無關聯關系。

　　財務情況：

　　單位：萬元

　　23、?佛山市順德區金昇房地產開發有限公司

　　成立日期：2021年6月29日

　　注冊地點：廣東省佛山市順德區樂從鎮大墩工業區工業東路12號二層2號2208

　　法定代表人：徐柯

　　注冊資本：人民幣93,583萬元

　　主營業務：房地產開發經營；房屋建筑和市政基礎設施項目工程總承包；各類工程建設活動；非居住房地產租賃；住房租賃。

　　股東情況：

　　信用情況：不是失信責任主體，信用情況良好。

　　關聯情況：公司、持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監事、高級管理人員與有關公司其他股東無關聯關系。

　　財務情況：

　　單位：萬元

　　24、?蘇州致睿房地產開發有限公司

　　成立日期：2021年6月11日

　　注冊地點：蘇州市太倉市瀏河鎮紫薇苑201幢辦公用房301室

　　法定代表人：王列

　　注冊資本：人民幣25,000萬元

　　主營業務：房地產開發經營；各類工程建設活動；房地產評估；房地產經紀；房地產咨詢；非居住房地產租賃；房屋拆遷服務；土地使用權租賃；柜臺、攤位出租；住房租賃；市場營銷策劃；會議及展覽服務。

　　股東情況：

　　信用情況：不是失信責任主體，信用情況良好。

　　關聯情況：公司、持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監事、高級管理人員與有關公司其他股東無關聯關系。

　　單位：萬元

　　三、擔保協議的主要內容

　　公司目前尚未與貸款機構簽訂擔保協議。公司將按照相關規定，在上述擔保事項實際發生后再根據實際情況履行信息披露義務。

　　四、董事會意見

　　為有關公司提供擔保，是基于有關公司的業務需要，目前有關公司經營正常，償債能力強，擔保風險可控。對于為非全資公司的擔保，公司將通過要求有關公司的其他股東按持股比例提供擔?；蛳蚬咎峁┓磽５确绞奖Ｕ瞎緳嘁?。為有關公司提供擔保不損害公司及股東利益。

　　五、獨立董事意見

　　我們認為為有關公司提供擔保系公司發展需要，被擔保對象不是失信責任主體。目前有關公司經營正常，償債能力強，擔保不增加公司風險。公司將通過采取要求被擔保對象的其他股東按比例提供擔?；蛳蚬咎峁┓磽５却胧┍Ｕ瞎緳嘁?，擔保風險可控。提供擔保不損害中小股東在內的全體股東利益。同意將有關事項提交股東大會審議。

　　六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截止目前，公司及控股子公司對外擔保余額為648.14億元，占公司最近一期經審計歸屬上市公司股東的股東權益的225.82%。其中公司及控股子公司對合并報表外主體提供的擔保余額為159.12億元，占公司最近一期經審計歸屬上市公司股東的股東權益的55.44%；逾期擔保金額為0萬元，涉及訴訟的擔保金額為0萬元。

　　七、備查文件

　　1、第八屆董事會第二十一次會議決議。

　　江蘇中南建設集團股份有限公司

　　董事會

　　二二一年十月三十日

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經APP